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斩断短信背后的黑手
易门警方破获特大电信诈骗案纪实
2019-01-28 09:27:27

2018年10月9日,经过近四个月的不懈努力,易门警方在昆明市西山区棕树营某小区内将“6·13”电信诈骗案的主要犯罪嫌疑人吴某波抓获。至此,该案共抓获了7名犯罪嫌疑人。

15万余元被骗

引出真假董事长

2018年6月13日16时50分,在易门县做生意的福建省福鼎市的王某家急匆匆地到龙泉派出所报案称:其被人短信诈骗15万余元,请求调查处理。

经初步调查:6月11日,王某家收到公司董事长“孙某”的一条短信,称其换新号码了。王某家没多想,就将“孙某”的新号码存储在手机里。

但是,令王某家没有想到的是,他这一无心之举,竟让他遭受重大财产损失。6月13日,王某家又收到了“孙某”新号码发来的短信,称一个朋友急需用钱,会将15万元打到王某家的银行卡内,让王某家将钱转给急需用钱的朋友,并称是为以后找朋友催借款有一个好的借口。随后,王某家的手机上收到了他的银行卡到账15万余元的短信提示。由于这笔款与“孙某”短信内的金额基本一致,王某家也没有多想,就通过手机银行将收到的款项全部转到了“孙某”短信提供的账户内。

让王某家大吃一惊的是,过了一会儿,他收到了建水一个朋友发来的信息,称欠他的152250元钱已经转进他的银行卡了,并附了一张转账成功的截图。这则消息如晴天霹雳一般,让王某家冷汗直流,他很快意识到自己遇到了电信诈骗,和他发短信的“孙某”并不是公司真正的董事长。

深挖线索

嫌疑人浮出水面

接警后,侦查民警敏锐地意识到这是一起典型的通过群发短信冒充熟人作案的电信诈骗。

民警没有片刻耽搁,立即采取措施紧急止付。但是,该银行卡内的钱已经被狡猾的犯罪嫌疑人全部转走。鉴于案件重大,易门县公安局立即成立了由局长任组长的“6·13”电信诈骗案专案组,抽调侦查办案中心的骨干民警参与此案侦查工作。

调查显示,6月13日15时41分,王某家转出的15万余元钱款只用了不到6分钟就转到了一个叫向某的账户内。16时44分,向某账户内的钱款在昆明市安宁市某副食经营部的POS机上被全部消费。这笔巨款从转出到消费,前后只用了不到一个小时的时间,动作快得惊人,当王某家报警时,他转出去的钱早已经被洗干净。

15万余元的巨款竟然在一个副食经营部消费了?其中到底有什么猫腻?在对该副食经营部POS机绑定的银行账户进行深入调查时,民警很快有了惊人发现,在3分钟的时间里,该账户在安宁市大屯新区某银行柜台取出10万元。办案民警判断POS机机主用这种方式将钱返还给了嫌疑人,这一调查结果让办案民警振奋不已。

随着调查的深入,民警发现6月13日15时许,向某的账户在安宁市大屯新区某银行ATM机上还有一次取现的记录。警方顺藤摸瓜,立即调取了该银行的ATM机取款监控视频,发现取款人是一名着黑色衣裤、白色鞋子的男子。这一线索,成为案件侦破的一个重大突破口。由于监控视频清晰度不高,经过大量的调查取证工作,第一名犯罪嫌疑人常某国浮出水面。民警一鼓作气,发现16时40分常某国和身着一件暗红色T恤的男子进入了该副食经营部。至此,案件侦破有了重大的进展。办案民警先前的判断也被印证,常某国通过刷卡消费的方式,让卡内的钱实现变现。经过分析,这是一个组织严密、分工明确的诈骗团伙。

根据诈骗分子的手法,民警判断嫌疑人有就近存钱的可能。在调取了周边几家银行的视频监控后,民警发现嫌疑人常某国17时20分至18时10分之间,先后三次在两个不同银行的三个银行账户上存入12万余元。随后,三个账户上的钱先后在广西宾阳、南宁的银行取款机上分多次被取走。办案人员远赴广西,调取了嫌疑人取款的视频,吴某波等两人进入警方的视线。

斗智斗勇

嫌疑人纷纷落网

为彻底打掉该诈骗团伙,专案组民警采取乔装打扮、循线追踪、蹲点守候的方式,十多次到安宁市、昆明市及呈贡区排查犯罪嫌疑人藏身窝点。

功夫不负有心人,7月中旬,历经一个多月不分昼夜的不懈努力,最终确定了犯罪嫌疑人王某胜等人藏身于安宁市某小区一幢楼房7楼的一出租屋内。由于该出租屋不具备进屋抓捕的条件,民警人采取蹲点守候的方式,24小时对该小区各出入口进行严密监视,伺机抓捕嫌疑人。

7月25日16时许,民警在安宁市某小区门口将常某国、常某良抓获。7月26日凌晨3时许,民警以迅雷不及掩耳之势,在安宁市草铺镇一宾馆内将睡梦中的嫌疑人王某胜等三人抓获。8月3日11时,经过在18层顶楼7天24小时不间断的蹲点守候,民警利用嫌疑人7天中唯一次出门买东西的机会,在昆明市官渡区某小区一单元楼门口将嫌疑人吉某兵抓获。10月9日14时许,民警将藏身于昆明市西山区某小区一出租屋内的主要犯罪嫌疑人吴某波抓获。

目前,该犯罪团伙5人被批准逮捕,案件正在办理当中。

(马明芳)

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